Autoridades fiscales

CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales

Las soluciones de Trans World Compliance, Inc. para Autoridades Fiscales incluyen: CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™ e Informe País-por-País ™. Estos sistemas ayudan a las autoridades fiscales de  países suscritos con IGA Modelo 1 al IRS y a los países firmantes del Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE / G20 a recopilar, analizar y diseminar de manera segura la información recibida de las instituciones financieras de su jurisdicción, para cumplir con los acuerdos internacionales de Intercambio Automático de Información (AEOI). (Haga clic aquí para obtener más información sobre el Informe País-por-País ™.)

Las instituciones financieras, pueden subir los datos de sus clientes manualmente, a través de hojas de Excel o mediante XML. Los datos serán validados para detectar cualquier deficiencia y/o cualquier registro con datos faltantes, serán marcados y deberán ser corregido antes de que se envíen a la Autoridad Fiscal para su revisión. Las instituciones financieras pueden enviar datos con tanta frecuencia como quieran, y pueden obtener retroalimentación inmediata si sus registros fueron aceptados, y si no, por qué no. Para las autoridades fiscales, hemos hecho el proceso muy simple.

Proceso CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™:

Instituciones Financieras (IF) / Autoridades Fiscales (AF)
  • La IF se registra
  • La AF aprueba y active a la IF Instituciones financieras:
  • La IF Revisa los datos antes de enviar La IF Sube los datos en CRS/FATCA One al portal (CRS /FATCA One de la AF) a través de hojas de Excel o mediante entrada manual
  • La AF revisa los registros recibidos
  • Envía los datos al IRS
  • La AF comprueba los resultados de los registros enviados
Instituciones financieras:
  • Revisa y actualiza los registros enviados

Beneficios de CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™:

  • IFs pueden subir los datos en formato de hoja de Excel o entrada manual
  • CRS/FATCA One los convierte en el XML validado de EE.UU o CRS para reducir errores
  • el XML se envía en tiempo real
  • El IRS acepta / rechaza cada registro enviado de la IF
  • Realimentación inmediata y automatizada para la AF y la IF
  • La IF puede volver a enviar los registros corregidos
  • Proporciona informes de auditoría y se pone a disposición todos los datos enviados para el período de retención requerido de seis años.
  • Permite enviar sus registros a Prueba y Producción.

 

Descargue el documento técnico:  CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™    Informe País-por-País ™

CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales

Las soluciones de Trans World Compliance, Inc. para Autoridades Fiscales incluyen: CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™ e Informe País-por-País ™. Estos sistemas ayudan a las autoridades fiscales de  países suscritos con IGA Modelo 1 al IRS y a los países firmantes del Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE / G20 a recopilar, analizar y diseminar de manera segura la información recibida de las instituciones financieras de su jurisdicción, para cumplir con los acuerdos internacionales de Intercambio Automático de Información (AEOI). (Haga clic aquí para obtener más información sobre el Informe País-por-País ™.)

Las instituciones financieras, pueden subir los datos de sus clientes manualmente, a través de hojas de Excel o mediante XML. Los datos serán validados para detectar cualquier deficiencia y/o cualquier registro con datos faltantes, serán marcados y deberán ser corregido antes de que se envíen a la Autoridad Fiscal para su revisión. Las instituciones financieras pueden enviar datos con tanta frecuencia como quieran, y pueden obtener retroalimentación inmediata si sus registros fueron aceptados, y si no, por qué no. Para las autoridades fiscales, hemos hecho el proceso muy simple.

Proceso CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™:

Instituciones Financieras (IF) / Autoridades Fiscales (AF)
  • La IF se registra
  • La AF aprueba y active a la IF Instituciones financieras:
  • La IF Revisa los datos antes de enviar La IF Sube los datos en CRS/FATCA One al portal (CRS /FATCA One de la AF) a través de hojas de Excel o mediante entrada manual
  • La AF revisa los registros recibidos
  • Envía los datos al IRS
  • La AF comprueba los resultados de los registros enviados
Instituciones financieras:
  • Revisa y actualiza los registros enviados

Beneficios de CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™:

  • IFs pueden subir los datos en formato de hoja de Excel o entrada manual
  • CRS/FATCA One los convierte en el XML validado de EE.UU o CRS para reducir errores
  • el XML se envía en tiempo real
  • El IRS acepta / rechaza cada registro enviado de la IF
  • Realimentación inmediata y automatizada para la AF y la IF
  • La IF puede volver a enviar los registros corregidos
  • Proporciona informes de auditoría y se pone a disposición todos los datos enviados para el período de retención requerido de seis años.
  • Permite enviar sus registros a Prueba y Producción.

 

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