Acerca de

Trans World Compliance fue fundado en 2014 por un grupo de expertos en tecnología y cumplimiento para apoyar a las instituciones financieras y a las autoridades fiscales a optimizar sus procesos y poderle dar cumplimiento a las normativas cambiantes de FATCA y CRS de forma fácil, eficiente y segura con tecnología de punta. TWC ha sido pionero en las soluciones de cumplimiento de FATCA , CRS y BEPS.

TWC tiene su sede en Washington, DC, EE.UU., pero cuenta con un equipo de expertos en diferentes áreas localizados en diferentes partes del mundo.

TWC tiene un enfoque diferente al desarrollo tradicional de software de Gobierno, Regulación y Cumplimiento. El software de Trans World se basa en los siguientes principios rectores:

  •  Desarrollar software desde la perspectiva del usuario
  •  Hacer el software simple; El cumplimiento es ya lo suficientemente complicado
  •  La seguridad es primordial
  •  Seguir adaptándose para mantenerse a la vanguardia de un panorama regulatorio en constante cambio

 Los productos de TWC incluyen:

CRS/FATCA One para Instituciones Financieras ™ ayuda a las instituciones financieras a cumplir con las normativas FATCA de EE. UU y el Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE. El software puede ser instalado en sus servidores o alojado en la nube. 

CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™ ayuda a las Autoridades Fiscales a recibir, revisar e intercambiar los datos de FATCA de los Estados Unidos y el Estándar Común de Reporte (CRS) del OCDE.

Informe País-por-País ™ permite a las Autoridades Fiscales cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Acción 13 de la OCDE / G20 para la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS).

Desde sus inicios, TWC se ha enfocado exclusivamente en el desarrollo de soluciones con tecnología de punta para proporcionar a sus clientes la capacidad de cumplir fácilmente con la identificación según indicios de clientes reportables tanto para FATCA y CRS y la generación, validación y envpio de los reportes en XML como lo requieen ambas normativas. Nos ajustamos a los requerimientos de cada jurisdicción para CRS y mantenemos siempre la última version del XML según el IRS.

Trans World Compliance fue fundado en 2014 por un grupo de expertos en tecnología y cumplimiento para apoyar a las instituciones financieras y a las autoridades fiscales a optimizar sus procesos y poderle dar cumplimiento a las normativas cambiantes de FATCA y CRS de forma fácil, eficiente y segura con tecnología de punta. TWC ha sido pionero en las soluciones de cumplimiento de FATCA , CRS y BEPS.

TWC tiene su sede en Washington, DC, EE.UU., pero cuenta con un equipo de expertos en diferentes áreas localizados en diferentes partes del mundo.

TWC tiene un enfoque diferente al desarrollo tradicional de software de Gobierno, Regulación y Cumplimiento. El software de Trans World se basa en los siguientes principios rectores:

  •  Desarrollar software desde la perspectiva del usuario
  •  Hacer el software simple; El cumplimiento es ya lo suficientemente complicado
  •  La seguridad es primordial
  •  Seguir adaptándose para mantenerse a la vanguardia de un panorama regulatorio en constante cambio

 Los productos de TWC incluyen:

CRS/FATCA One para Instituciones Financieras ™ ayuda a las instituciones financieras a cumplir con las normativas FATCA de EE. UU y el Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE. El software puede ser instalado en sus servidores o alojado en la nube. 

CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™ ayuda a las Autoridades Fiscales a recibir, revisar e intercambiar los datos de FATCA de los Estados Unidos y el Estándar Común de Reporte (CRS) del OCDE.

Informe País-por-País ™ permite a las Autoridades Fiscales cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Acción 13 de la OCDE / G20 para la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS).

Desde sus inicios, TWC se ha enfocado exclusivamente en el desarrollo de soluciones con tecnología de punta para proporcionar a sus clientes la capacidad de cumplir fácilmente con la identificación según indicios de clientes reportables tanto para FATCA y CRS y la generación, validación y envpio de los reportes en XML como lo requieen ambas normativas. Nos ajustamos a los requerimientos de cada jurisdicción para CRS y mantenemos siempre la última version del XML según el IRS.